Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / El País / ALLANAMIENTO A ESTABLECIMIENTO POR PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS SE LOS ACUSA DE MOVILIZAR 41 MILLONES DE DÓLARES EN EL SISTEMA FINANCIERO

ALLANAMIENTO A ESTABLECIMIENTO POR PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS SE LOS ACUSA DE MOVILIZAR 41 MILLONES DE DÓLARES EN EL SISTEMA FINANCIERO

La Fiscalía General del Estado investiga un presunto lavado de activos en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Azuay, Orellana y Manabí. Hubo 36 allanamientos que dejaron como resultado seis personas detenidas. 20 fiscales participaron en este caso. Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a los involucrados se los acusa de movilizar 41 millones de dólares en el sistema financiero. Las investigaciones iniciaron hace unos dos años, y se cree que todo se originó en Santo Domingo. Por la forma de legalizar los recursos económicos que no se sabe de dónde provienen, se compara esta investigación con el caso Norero.

También puedes ver

CONTROL TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO RETIRÓ MATERIAL PROMOCIONAL POLÍTICO También se quitó publicidad privada de postes y otros espacios públicos del cantón

La mañana de este 28 de septiembre, personal de la dirección de control territorial del ...