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Desarticulan red internacional de lavado de dinero en España

La policía española, con ayuda de la policía de la Unión Europea, desarticuló una red internacional que ofrecía servicios de lavado de dinero a organizaciones criminales, informó este miércoles la agencia de la UE.

La Europol afirmó que la red empleó varios métodos de lavado de dinero, incluso las criptomonedas a fin de no dejar rastros.

En un comunicado, la agencia europea dijo que los delincuentes usaban una táctica donde dividían grandes fortunas en cantidades pequeñas y las depositaban en diversas cuentas bancarias, a fin de no atraer la atención. Las sumas eran transferidas a otras cuentas antes de ser convertidas en criptomonedas.

La Guardia Civil de España arrestó a ocho personas en ese operativo, que derivó de una misión similar el año pasado donde 23 personas fueron arrestadas en este país y en Colombia.

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